Перед угодою на $500 000 ми перевірили:

  1. Торгову палату Нідерландів (KVK). Термін реєстрації — 8 місяців. Червоний прапорець.
  2. Судовий реєстр. Кінцевий бенефіціар — відповідач у двох спорах про невиконання договорів поставки.
  3. Фінансову звітність. Оборот за рік — €120 000, а пропонує угоду на $500 000. Диспропорція.
  4. Галузеві мережі. Негативні відгуки від іспанського постачальника.

Рекомендація: відмовитися або вимагати акредитив. Клієнт відмовився. Через 4 місяці трейдер дефолтнув.