1. Національний реєстр юросіб. Перевірте статус, термін діяльності, керівників.
  2. Судові реєстри. Чи є справи як відповідача за невиконання договорів.
  3. Фінансова звітність. Оборот за рік vs сума вашої угоди. Диспропорція = ризик.
  4. Галузеві асоціації та мережі. Неформальна репутація часто важливіша за формальну.
  5. Соціальні мережі та медіа. Чи не фігурує компанія в скандалах, санкціях, розслідуваннях.

Правило: якщо 2 з 5 джерел дають негативний сигнал — угода потребує додаткових гарантій (акредитив, передоплата 10%, особиста зустріч).